इन पर है काले धन को सफेद करने का है आरोप
कोलकाता : मवेशी तस्करी और कोयला तस्करी मामले में सीबीआई व ईडी की धुआंधार कार्रवाई जारी है। इस मामले में कोलकाता की कुछ कंपनियों पर सीबीआई की नजर है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ये कंपनियां फर्जी हैं।इनके जरिये तस्करी के पैसे का लेन-देन किया गया है। इस बारे में कुछ सबूत सीबीआई को मिले हैं। सीबीआई ने बैंक से इन कंपनियों के लेन-देन की जानकारी मांगी है। इसके अलावा आयकर से भी इस बारे में जानकारी जुटायी जा रही है। आरोप है कि अनुब्रत मंडल और उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन के खातों में इन कंपनियों के माध्यम से रुपये गये हैं। इनमें एक – दो कंपनियां बंद हो गयी है। सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रही हैं।
बड़ाबाजार तक फैला है लिंक
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता में इन कंपनियों में से कुछ फर्जी कंपनियों की पहचान की गयी है। इनका पता बड़ाबाजार का है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि लगभग 20 से 30 कंपनियों के साथ इन कंपनियों के संपर्क के सबूत हैं। सीबीआई का मानना ​​है कि मवेशी की तस्करी के पैसे को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को, फिर दूसरी को, विभिन्न खातों में भेजा गया ताकि किसी पर शक न हो। यहां तक की इन कंपनियों के निदेशक भी फर्जी चुने गये थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार लेन-देन से जुड़ी जानकारी को देख कर उन संगठनों के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी कि पैसा कहां से आया था और आखिर कहां तक पहुंचाया गया।। इन कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट की जांच की जा रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस स्कैम में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तस्करी कांड में कोई भी अभियुक्त बच न पाए।