अगली पेशी में ईडी ले सकती है अपनी हिरासत में
दो वर्षों में सात हजार करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार अमीर खान के खिलाफ ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी के एडवोकेट ने कोर्ट को जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में 7,343 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। अमीर के खिलाफ विदेशी नागरिकों के साथ भी धोखाधड़ी करने का आरोप है। कोलकाता पुलिस के मामले में अमीर खान की पेशी बैंकशाल कोर्ट में होनी है। इस मौके पर ईडी उसे अपनी हिरासत में दिए जाने की अपील कर सकती है।
रकम को दोगुना करने वाले ऐप के इस खेल में अमीर खान ने करोड़ों की धोखाधड़ी की है। अमीर खान ने अपने साथी रुमेन अग्रवाल के मार्फत अपने विदेशी खातों में 3.70 करोड़ डॉलर जमा कराया है। ईडी ने रुमेन अग्रवाल के मकान से 1.65 करोड़ रुपए बरामद किया था। ईडी ने क्रिप्टो करेंसी खाते के सात करोड़ की रकम को जब्त किया है। ईडी के एडवोकेट ने दावा किया है कि इसमे से अधिकांश लेनदेन क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुआ है। अभी तक सात सौ करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को क्रिप्टो करेंसी के जरिए व्हाइट मनी के रूप में तबदील किया गया है। यह सारा खेल केइमैन द्वीप में किया जाता रहा है। ईडी ने बताया है कि अमीर खान के करीब तीन सौ बैंक खातों से रुमेन अग्रवाल के बैंक खातों में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन हुआ है। गेमिंग ऐप से कमाई गई रकम 44 हजार क्रिप्टो करेंसी में निवेश की गई है। इसके बाद यह रकम शेयर बाजार में निवेश की गई। यह रकम सात सौ करोड़ रुपए से भी अधिक है। अभी तक ईडी ने इस मामले में करीब 37 करोड़ रुपए फ्रीज किया है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने भी करोड़ों की रकम को फ्रीज किया है। अमीर खान के देश विदेश में करीब 1600 बैंक खातों का पता चला है। उनमें करीब 32 करोड़ रुपए के जमा होने की जानकारी मिली है। ईडी के अफसरों ने रुमेन से लंबी पूछताछ की है। उसके एनआरआई एजेंटों और उनके बैंक खातों के बारे में जानकारी हासिल करने में ईडी इंटरपोल की मदद ले सकती है।