कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने 16 मई 2025 को नई दिल्ली में यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में कई अहम जानकारियां सामने आयी हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एम/एस कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में की गई, जिसमें बैंक धोखाधड़ी का मामला शामिल है। गोयल को 17 मई 2025 को कोलकाता के विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई 2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
6210.72 करोड़ रुपये की ऋण राशि के बड़े पैमाने पर हेराफेरी
ईडी ने कोलकाता में सीबीआई, बीएसएफबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें सीएसपीएल को दी गई ऋण सुविधाओं और 6210.72 करोड़ रुपये (बिना ब्याज के मूल राशि) की ऋण राशि के बड़े पैमाने पर हेराफेरी और दुरुपयोग का आरोप है। ईडी की जांच में पता चला कि सुबोध कुमार गोयल के यूको बैंक के सीएमडी के कार्यकाल के दौरान, सीएसपीएल को बड़े पैमाने पर ऋण सुविधाएं दी गईं, जिन्हें बाद में उधारकर्ता समूह द्वारा हेराफेरी और दुरुपयोग किया गया। बदले में, गोयल को सीएसपीएल से अवैध लाभ प्राप्त हुआ।
गोयल को नकद, अचल संपत्तियां, लक्जरी सामान, होटल बुकिंग आदि प्राप्त हुए
इस अवैध लाभ को वैधता का रूप देने के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परतों में बांटा गया। जांच से पता चला कि गोयल को नकद, अचल संपत्तियां, लक्जरी सामान, होटल बुकिंग आदि प्राप्त हुए, जो शेल कंपनियों, डमी व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से रूट किए गए। कई संपत्तियां जो शेल कंपनियों के माध्यम से हासिल की गईं, उनकी पहचान की गई है, जो वास्तव में गोयल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में हैं। इन संस्थाओं के धन का स्रोत सीएसपीएल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, सबूतों से पता चलता है कि किकबैक के व्यवस्थित निपटान के लिए फ्रंट कंपनियों के माध्यम से संरचित परतबंदी और आवास प्रविष्टियों का उपयोग किया गया।
तलाशी और जब्ती
22 अप्रैल 2025 को सुबोध कुमार गोयल और अन्य संबंधित व्यक्तियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न अवैध लाभों के विवरण वाले कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गईं। सीएसपीएल की जांच के दौरान, संजय सुरेखा और सीएसपीएल से संबंधित लगभग 510 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को दो अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेशों के तहत कुर्क किया गया। कई शहरों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुईं। सीएसपीएल के मुख्य प्रमोटर संजय सुरेखा को 18 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अतिरिक्त, 15 फरवरी 2025 को कोलकाता के मुख्य सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई।
