नेहा, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : ED के कोलकाता जोनल कार्यालय ने अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मामले में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी से संबंधित लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान ईडी ने लैम्बॉर्गिनी उरुस (कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक), मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार सहित 4 लग्जरी कारें, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 20 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। बरामद दस्तावेजों से यह भी सामने आया है कि अनुराग द्विवेदी ने हवाला चैनलों के जरिए दुबई में रियल एस्टेट निवेश किया है।
इसके अलावा, बीमा पॉलिसी, एफडी बैलेंस और बैंक खातों में जमा राशि सहित लगभग 3 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को PMLA, 2002 के तहत फ्रीज किया गया है।
ईडी ने यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट चलाने का आरोप है। जांच में पता चला कि सिलीगुड़ी से सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज द्वारा म्यूल बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल संचालित किया जा रहा था।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अनुराग द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का सक्रिय रूप से प्रचार किया। उन्होंने इन ऐप्स के लिए प्रचार वीडियो बनाकर जनता को सट्टा लगाने के लिए प्रभावित किया और बदले में हवाला चैनलों व म्यूल खातों के जरिए अपराध की आय (POC) प्राप्त की। उनकी कंपनियों और परिवार के सदस्यों के खातों में बिना वैध व्यावसायिक कारण के बड़ी रकम जमा पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि अनुराग द्विवेदी ने अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन का उपयोग कर दुबई में अचल संपत्तियां खरीदीं। बताया जा रहा है कि वह भारत छोड़कर वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं। उन्हें कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इस मामले में ईडी पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 01.08.2025 को विशेष PMLA कोर्ट, कोलकाता में अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी। अब तक इस मामले में 23.7 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां फ्रीज/अटैच की जा चुकी हैं।
