सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोलकाता स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए सेवन हिल्स पंबन आइलैंड रिजॉर्ट, रामेश्वरम में स्थित 60 होटल रूम और खाली जमीन सहित ₹30 करोड़ की अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई टीएम ट्रेडर्स और केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स से संबंधित) के खिलाफ की गई है। ईडी ने यह जांच कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि टीपी ग्लाेबल एफएक्स तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई अधिकृत मंजूरी प्राप्त है। आरबीआई ने 7 सितंबर 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कंपनी को चेतावनी सूची (अलर्ट लिस्ट) में डाला था।
अब तक ₹270 करोड़ की संपत्ति जब्त
जांच में सामने आया कि प्रशांत दास, तुषार पटेल और शैलेश कुमार पांडे ने कई फर्जी कंपनियों के जरिए लोगों को हाई रिटर्न का झांसा देकर टीपी ग्लोबल एफएक्स माध्यम से ठगने की साजिश रची। आईएक्स ग्लोबल के निदेशक और प्रमोटर विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने भी इस फर्जी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया। ठगी से जुटाई गई धनराशि को तुषार पटेल और उसके सहयोगियों ने निजी संपत्तियां खरीदने में लगा दिया। इसमें नकली खातों और पूर्ण रूप से सक्षम मनी चेंजर (एफएफएमसी) की मदद से धन की हेराफेरी की गई। इससे पहले ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रशांत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार कर ₹270 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इनमें नकद, रियल एस्टेट, होटल, दफ्तर, जमीन, वाहन, क्रिप्टो करेंसी और बैंक बैलेंस शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत, कोलकाता में दो अभियोजन शिकायतें दायर की जा चुकी हैं, और अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान भी लिया है।
