नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीयों को अवैध मार्ग से अमेरिका ले जाने से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में छापेमारी के दौरान 4.62 करोड़ रुपये नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोना जब्त किया है।
बृहस्पतिवार को दिल्ली, पंजाब (जालंधर) और हरियाणा (पानीपत) में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के परिसर से 4.62 करोड़ रुपये नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिनकी कुल कीमत 19.13 करोड़ रुपये है।
जांचकर्ताओं ने तलाशी के दौरान जब्त किये गए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ ‘आपत्तिजनक / दोषसिद्ध करने वाले’ संदेश भी पाए हैं।
डंकी एजेंट के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद
अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के एक ‘‘प्रमुख’’ व्यक्ति के परिसर से 'डंकी' (अवैध यात्रा मार्ग से लोगों को विदेश भेजने) कारोबार से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज मिले हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एजेंट अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के संपत्ति दस्तावेजों को अपने कमीशन की राशि के भुगतान की गारंटी के रूप में अपने पास रखता था। ‘डंकी रूट’ का आशय ऐसे मार्ग से है, जिसका इस्तेमाल प्रवासियों द्वारा देशों में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए किया जाता है।
ईडी की कार्रवाई अमेरिका से प्रावसियों को भेजने से जुड़ी
संघीय जांच एजेंसी ने इससे पहले जुलाई में छापेमारी की थी और हाल में इस अवैध रैकेट के पीछे शामिल कुछ आरोपी ऑपरेटर की पहचान करने के बाद कुछ ट्रैवल एजेंट की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। ईडी की जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा सैन्य मालवाहक विमानों से 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजे जाने के संबंध में दर्ज की गई कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई है। भेजे गए ये लोग अमेरिका में "अवैध रूप से" रह रहे थे।
एजेंट द्वारा अपनाई गई कथित कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए, ईडी ने कहा था कि उन्होंने भोले-भाले लोगों को कानूनी रूप से अमेरिका भेजने के बहाने लुभाकर उन्हें "धोखा" दिया और इसके लिए "भारी" रकम वसूली।
