पीएनबी के बाद एक्सिस बैंक में 250 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 3 निदेशक गिरफ्तार

मुंबईः पीएनबी में हुए महाघोटाले के बाद मुंबई में प्राइवेट सेक्टर के तीसरे सबसे बड़े बैंक में 250 करोड़ रुपये के फ्राॅड का मामला सामने आया है। एक्सिस बैंक की शिकायत पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए एक निजी कंपनी के तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि उक्त कंपनी के ऊपर 4000 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है।इस पर कंपनी के देनदारों ने बकाया का आरोप लगाया था। इतने बड़े देनदारी को देखते हुए जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है।

जाली कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी
एक्सिस बैंक ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड (पीएएल) के भवरलाल भंडारी, प्रेमल गोरागांधी और कमलेश कानूनगो के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलओयू) का इस्तेमाल करते हुए जाली कंपनियों के बिल दिखाकर बैंक की मुख्य शाखा को 250 करोड़ रुपए का चूना लगाया।

अन्य निदेशकों के खिलाफ भी शिकायत
बैंक ने अन्य निदेशकों के खिलाफ भी शिकायत की है। इनके नाम अमिताभ पारेख, राजेंद्र गोठी, देवांशु देसाई, किरन पारिख और विक्रम मोरदानी हैं। इनमें अमिताभ पारेख की 2013 में मौत हो गई थी। पारेख अल्यूमिनेक्स के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की शिकायत पर सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। उनका आरोप है कि कंपनी रियल स्टेट डिवेलपर्स को फंड डाइवर्ट कर देती थी।

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