अब पते व फोन नंबर से तलाशेंगे कालाधन

बैंक खातों की जांच का दूसरा चरण अगले महीने

नयी दिल्लीः नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में बड़े पैमाने पर जमा हुई अघोषित नकदी की जांच पड़ताल का दूसरा चरण मार्च में शुरू होने की संभावना है। आयकर विभाग ने इसे ‘आपरेशन क्लीन मनी’ का नाम दिया है। इसमें उन लोगों को तलाशने पर जोर रहेगा, जिन्होंने अनेक बैंक खातों में बड़ी राशि जमा कराई होगी या कई पैन नबंर के सहारे हेरफेर की कोशिश की होगी या फिर ऐसी ही अन्य कोशिश की गई होगी। हालांकि, दूसरे चरण में भी पांच लाख रुपये से कम की एकबारगी जमाओं को फिलहाल एक तरफ ही रखे जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग पिछले साल 8 नवंबर के बाद व इससे पहले की जमाओं के विश्लेषण के लिए दो डेटा विश्लेषक फर्मों की नियुक्ति अगले दस दिन में करेगा। सरकार ने आठ नवंबर 2016 को 500, 1,000 रुपये के नोट अमान्य कर दिये थे इस फैसले से 86 प्रतिशत मुद्रा चलन से बाहर हो गई थी।
छोटी एकल जमा वाले न डरें
अधिकारी ने कहा, ‘कम राशि वाली एकल जमाएं जांच दायरे में नहीं आएंगी।’ अधिकारी के अनुसार, ‘कर विभाग एकल आधार पर पांच लाख रुपये से कम राशि वाली जमाओं की फिलहाल अनदेखी कर सकता है।’ उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में भारी जमाओं के मद्देनजर संभावित कर चोरों को पकड़ने के लिए विभाग ने ‘आपरेशन क्लीन मनी’ शुरू किया। इसके तहत पांच लाख रुपये से अधिक की संदिग्ध जमा करवाने वाले 18 लाख लोगों को एसएमएस, ईमेल भेजे गए। सात लाख से अधिक लोगों ने ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपने जवाब दिए और जमा करवाना स्वीकार किया।
ये भी जांच से बाहर
नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये से अधिक की राशि में कुल 10 लाख करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इसमें से 4.5 लाख करोड़ रुपये की राशि का सत्यापन किया जा रहा है।
बाकी राशि सरकारी एजेंसियों या विभाग ने जमा करवाई है या उन लोगों ने करवाई है जिनकी आय व जमाओं का क्रम पहले भी ऐसा
रहा है इसलिए वे जांच दायरे में नहीं आते।

एेसे जोड़ेंगे खातों के तार
अधिकारी ने कहा, ‘अगले दस दिन में सरकार को नोटबंदी से पहले व नोटबंदी के बाद करवाई गई जमाओं के आंकड़े बैंकों से मिल जाएंगे। यह डेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसियल ट्रांजेक्शंस (एसएफटी) के तहत दिया जाना है।’ अधिकारी ने कहा कि विभाग इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए दो आंकड़ा विश्लेषक फर्मों की नियुक्ति करेगा। अधिकारियों के अनुसार इस कवायद का उद्देश्य उस व्यक्ति के अनेक बैंक खातों या पैन नंबरों को आपस में जोड़ना है जिसने बड़ी संंख्या में नकदी जमा करवाई। आयकर विभाग ने समान पते, पैन संख्या, टेलीफोन नंबर, ईमेल पते या नाम जैसी समानता के आधार पर विभिन्न जमाओं में तार जोड़ने की कोशिश शुरू की है।

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