पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी एंटीगुआ में, भारत लाने की कोशिश

नई दिल्ली: कांग्रेस एक तरफ लगातार भाजपा के साथ भगोड़े लोगों के साथ साठगांठ की बात हर मंच से कहती रही है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से इन भगोड़ों को देश में वापिस लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून को पास करा लिया है और सरकार की कोशिश है कि देश के बैंकों से पैसा लेकर भागनेवाले लोगों को तत्काल देश में लाया जा पाए और उचित कार्रवाई की जाए। वहीं भारतीय एजेंसियों ने एंटीगुआ को बताया कि जब कैरेबियाई देश ने 2017 में मेहुल चोकसी को नागरिकता देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी तब इस भगोड़े अरबपति के खिलाफ कोई मामला नहीं था।
एंटीगुआ का नागरिक है चोकसी
निवेश से संबद्ध नागरिकता देने के लिए जिम्मेदार एंटीगुआ के निकाय ने चोकसी के मामले में मंजूरी देने वाली भारतीय एजेंसी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का भी नाम लिया। हालांकि सेबी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसे कभी ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला और न ही उसने एंटीगुआ में सक्षम प्राधिकार को ऐसी कोई सूचना दी। एंटीगुआ के अख़बार द डेली ऑब्जर्वर ने एंटीगुआ एंड बरबूडा सरकार की ‘द सिटीजनशिप बाय इंवेस्टमेंट यूनिट’ (सीआईयू) के एक बयान के हवाले से बताया कि मई 2017 में एंटीगुआ में नागरिकता के लिए चोकसी के आवेदन के साथ स्थानीय पुलिस से मंजूरी भी दी गई थी।
इंटरपोल समेत वैश्विक एजेंसियों ने की थी चोकसी की छानबीन
चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर के घोटाले के कथित मास्टरमाइंड में से एक है और वह भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का रिश्तेदार भी है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से मिले पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र के अनुसार मेहुल चीनूभाई चोकसी के ‌खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है जो उन्हें रिपब्लिक ऑफ एंटीगुआ एंड बरबूडा के लिए वीजा समेत यात्रा सुविधाएं देने के अयोग्य ठहराता हो। ’इसमें कहा गया है कि द्वीपीय देश के अधिकारियों ने इंटरपोल समेत वैश्विक एजेंसियों से चोकसी के बारे में व्यापक छानबीन की थी कि कहीं उनके ख़िलाफ किसी भी अपमानजनक सूचना का कोई मामला तो नहीं है।
सेबी ने कहा था कि चोकसी की कंपनियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं
खबर के मुताबिक, जांच के तौर पर एंटीगुआ प्रशासन को 2014 और 2017 में चोकसी की कंपनियों के खिलाफ सेबी की कार्रवाई के दो मामलों के बारे में पता चला तथा उसने उनसे और जानकारी मांगी थी। सेबी ने कैरिबियाई प्रशासन को बताया था कि एक मामला बंद कर दिया गया है और दूसरे मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे। हालांकि भारतीय नियामक ने एक बयान जारी कर इन दावों को खारिज किया। सेबी ने कहा सेबी को एंटीगुआ की सिटिजनशिप बाय इनवेस्टमेंट यूनिट से किसी भी जांच पर जानकारी के लिए ना तो कोई अनुरोध मिला और ना ही उसने सीआईयू को ऐसी कोई सूचना दी।
चार जनवरी से एंटीगुआ में शरण ली थी
द सिटीजनशिप बाय इंवेस्टमेंट यूनिट ने कहा कि अगर नागरिकता के आवेदन के समय चोकसी के खिलाफ कोई वारंट होता तो इंटरपोल इसके बारे में बताता और यह राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस में भी होता है। चोकसी इस साल चार जनवरी को भारत से भाग गया था और उसने 15 जनवरी को एंटीगुआ में शरण ली थी। नवंबर 2017 में उसे एंटीगुआ की नागरिकता मिल चुकी थी। मालूम हो कि इस साल 29 जनवरी को ही सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस खबर के सामने आने के बाद चोकसी ने दावा किया था कि उसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। एंटीगुआ की स्थानीय मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, चोकसी का दावा है कि एंटीगुआ के पासपोर्ट पर 132 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की छूट है।

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